பொருட்களை இறக்குமதி செய்யாமல், போலி நிறுவனங்கள் மூலம் வெளிநாட்டுக் கணக்குகளுக்கு 25 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை (ரூ.7.5 மில்லியன்) மாற்றிய மற்றொரு சந்தேக நபரை நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FCID) கைது செய்துள்ளது.
வெலம்பிட்டியாவைச் சேர்ந்த 25 வயதான அந்த சந்தேக நபர், வர்த்தக வங்கிகள் மூலம் 'TT' (தந்திவழிப் பணப் பரிமாற்றம்) முறையில் இந்தப் பணத்தை நாட்டிலிருந்து வெளியே மாற்றியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார்.
நாட்டில் உள்ள 6 நிறுவனங்களின் பெயரில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து பொருட்களை ஆர்டர் செய்வது போல் நடித்து, அந்த சந்தேக நபர் இந்த நிதி மோசடியைச் செய்துள்ளார்.
ஜனவரி 2024 மற்றும் ஜூலை 2025-க்கு இடையில் இந்தப் பணம் வெளிநாட்டிற்கு மாற்றப்பட்டதாகவும், இந்தப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக எந்தப் பொருட்களும் இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை என்றும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
